山東隆基機(jī)械股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2022年2月14日上午在公司四樓會議室召開。本次會議已于2022年2月7日以電話和傳真的方式通知各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，全體監(jiān)事、高管列席了會議，會議由董事長張海燕女士召集并主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《山東隆基機(jī)械股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：

　　1、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營狀況和資金籌劃，為有效提高自有資金使用效率，公司擬使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可在董事會審議通過之日起1年內(nèi)滾動使用。在額度范圍內(nèi),公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。

　　詳見登載于 2022 年 2 月 15 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

　　公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事均對該事項(xiàng)表達(dá)了同意的意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、《公司第五屆董事會第十次會議決議》。

　　特此公告

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司董事會

　　2022年2月15日

　　證券代碼：002363          證券簡稱：隆基機(jī)械          公告編號：2022-003

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2022年2月14日上午在公司四樓會議室召開。本次會議已于2022年2月7日以電話和傳真的方式發(fā)出會議通知。會議采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王忠年先生主持，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《山東隆基機(jī)械股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議：

　　1、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司自有資金充裕，在保證公司日常經(jīng)營需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金投資于安全性、流動性較高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率和收益，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。因此，同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、《公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

　　特此公告

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年2月15日

　　證券代碼：002363      證券簡稱：隆基機(jī)械  公告編號：2022-004

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)經(jīng)營狀況和資金籌劃，為有效提高自有資金使用效率，于 2022年2月14日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可在董事會審議通過之日起1年內(nèi)滾動使用。在額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。

　　一、投資概述

　　1、投資目的：提高公司自有資金的使用效率和收益。

　　2、投資額度：公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金適時購買短期理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以在1年內(nèi)滾動使用。

　　3、投資品種：為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的商業(yè)銀行，投資的品種為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。公司不會將閑置自有資金用于《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　4、投資有效期：自董事會審議通過之日起1年之內(nèi)有效。

　　5、資金來源：公司閑置自有資金。

　　6、決策程序：此項(xiàng)議案已經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　7、信息披露：公司在每次購買理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ┽槍ν顿Y風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、資金使用情況由公司內(nèi)審部進(jìn)行日常監(jiān)督。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買及損益情況。

　　三、對公司的影響

　　本著股東利益最大化原則，為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常運(yùn)營和資金正常周轉(zhuǎn)需要的前提下，以閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品等，可以提高資金使用效率，獲得高于存款利息的投資效益，同時提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會出具的意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金相對充裕，在保證公司日 常經(jīng)營需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金投資于安全性、流動性較高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益，進(jìn)而提高公司整體業(yè)績水平，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定，同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司自有資金充裕，在保證公司日常經(jīng)營需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金投資于安全性、流動性較高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率和收益，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。因此，同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品。

　　五、備查文件

　　1、《公司第五屆董事會第十次會議決議》；

　　2、《公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告

　　山東隆基機(jī)械股份有限公司董事會

　　2022年2月15日